今年 3 月通过 C2C 如今买了点 eth 现在已经翻倍了, 有出金的打算了, 但考虑到其中种种的法律风险, 想问问出过金的大佬们
据我了解, 目前国内是不对加密货币交易征税的, 因为本身也是不允许的, 不受法律保护...
交易所的 C2C 会有收到黑钱的风险, 因为之前我自己计划的是到香港加密货币兑换店直接换成港元, 但感觉这样似乎就涉及到非法换汇的问题...
后来又想了想, 然后我直接把 eth 通过 c2c 卖成人民币, 这样是不是就规避了非法换汇的风险? 但收到黑钱的风险貌似还是规避不掉啊... 这里我还有一个疑问, 通过人民币 C2C 去购买 usdt/usdc 是否也是非法换汇?
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clf 1 天前
其实更怕的是你卖出去拿到的钱的来源是黑钱，这样你的账户会被风控甚至冻结。你去买的时候你的钱是干净的，所以正常来说也不监管这个。
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279924414 1 天前
小钱谁盯你，我经常换，但是要找认证金牌商家，包赔的，聊天一定要在交易所内进行。
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NoCash 1 天前
现在汇率很差，你放着 RWA 买美国国债那个，4%的收益，不急着用钱放着无妨，等汇率回升再出金不迟
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1vanishedtotally 1 天前
c2c 入金没毛病 因为你的钱干净，但是出金遇到黑钱和电诈涉案，你就是有帮信罪和掩饰隐瞒罪
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1vanishedtotally 1 天前  1
但是你从海妖 欧元 ibkr 到港卡 再自己带回来 或者 跨境汇回来就没问题，只要是国内银行不卡你就没问题 这个不会犯罪
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Edcwsyh OP @1vanishedtotally 我咋感觉这样还不如去线下店换成港元, 人民币 -> 加密货币 -> 欧元, 这样算非法换汇了吧
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crazy33dd 1 天前 via iPhone 2
钱不多，找靠谱商家一般没事，不用太担心。
钱比较多的话，一般都是走海妖到港卡，中间也可以加 ifast 或者 ibkr ，这样就是 b2c 可以保证干净。 |
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shiny 1 天前
不如 eth 换成稳定币然后直接消费吧
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Edcwsyh OP @shiny 你说的是 u 卡吧, 大部分 u 卡商都不是直接做支付的, 你要担心他会不会跑路, 所以 u 卡也没不能放太多钱, 而且磨损贼高... 感觉不如 C2C 每次出个几百, 花完再出
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Edcwsyh OP @crazy33dd 海外出金这个我也知道, 但是如果遇上远洋捕捞的话, 人民币 C2C -> usdt -> 港元/欧元/美元, 这样应该算是非法换汇吧....
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Oxygen2025 1 天前
safepay 开个银行户口，然后就可以直接把稳定币转换成银行卡余额，转出到其他银行卡，甚至支持出入金 ibkr
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IwfWcf 1 天前
你可以把钱留在海外账户，然后通过外卡消费或者 ATM 提现的方式就不会涉及到换汇
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IwfWcf 1 天前
还有就是通过熊猫速汇和 wise 转回来也不会用到你个人的结汇额度
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xiaoxixi 1 天前
那你可以这么解，非法换汇量刑标准高，你换的钱是不够的，黑钱帮信沾边就锁卡，这样就知道该咋办了
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1vanishedtotally 1 天前
@Edcwsyh 当然可以的，但是你蚂蚁搬家，总的来说就是擦边，
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infinityv 16 小时 48 分钟前 via iPhone
感觉你很奇怪啊 什么路子在你这都是什么所谓的非法换汇 你是多大金额啊。 上面有人说了，你从交易所到 kraken ，再 ifast 走一圈到港卡，中间你甚至可以用 fsm （ ifast 家的券商）清洗一次，保证能有券商结单。所有的这些过程全程在外面，谁查你啊？哪来的远洋捕捞？ 你最终钱都在港卡了，再怎么弄回来不简单吗？不行直接搞一个香港信用卡消费呢
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infinityv 16 小时 42 分钟前 via iPhone
@Edcwsyh 你这里哪来的人民币 c2c ？ kraken 中的 u 直接兑换英镑出金到 ifast 或者 wise 什么的哪来的 c2c?
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zsxzy 15 小时 58 分钟前
想那么多就别玩了. 你 C2C 买 eth 本就是非法换汇
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Edcwsyh OP @zsxzy 并不是, 关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知 这个说了加密货币不算是货币, 自然也不是非法换汇了, 不过我比较好奇的是, 如今美国承认的稳定币, 那么以后直接换 usdt/usdc 是否也是非法换汇, 按照 2021 年这个通知, 你直接买 usdt 也不算非法换汇
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zizon 9 小时 8 分钟前
纯法律层面来说,
crypto 在国内不论是作为货币还是商品都是非法的. 购买这个行为,从刑事上来说,只要不涉及管制类物品,都是没有相应条款的. 民事上,由于没有合法性,所以行为不受保护,也无所谓惩罚. 卖出这个行为,刑事上,类似买. 除非卖出的行为符合某种需要资质的行为. 比如以有价证券之类的持牌经营行为,就有相应的入罪条款. 民事上,类似股买. 例外的是,当你的标的流动货币是境内人民币的话,严格来说你的收入没有合法来源. 境外货币的话,当前不查不存在. 如果当作存在的话,涉及到对方交易的实体是否受国内法律管制. 如果对方是适格的境内法对象,那么无论你的收入货币是什么单位,都没有合适的来源归属. 如果非境内法对象,或者属于争议对象,看最终以什么法判定. |
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fbxshit 8 小时 40 分钟前
你怕法币资金流动涉及到非法换汇和洗黑钱的问题，这个你只要是过程中有兑换到法币的过程那就是无解的。
唯一最根本解决方式就是完全绕开法币，你想想你出金目的是什么？还不是换了钱再去买自己喜欢的东西来用？ 所以思路开阔点，比如说你要买 iphone17 ？ 找人去 applestore 买个 iphone17 当场送你不就行了吗？交个朋友他送你东西做礼物，你也可以线上送他点什么虚拟物品做礼物嘛，这样一来一去是不是就完全没有任何资金管控和黑钱的问题了。 |
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ck19920702 8 小时 6 分钟前 via Android
不用纠结，我们换一把，我想买点 u ，也烦 c2c 反诈给我打电话
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