我说不借是不是比较尴尬?
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SuperMild 2018-03-06 11:08:50 +08:00 1
他有没有主动说给你什么好处?
要借别人的卡走流水,明显不是正常操作,这是以违规的手段钻漏洞。一般情况下如果他的钱不是太脏,你的风险不大。如果你以后要创业做生意,那影响比较大。既然是违规操作(也可能是犯法的操作),必然还有别的潜在风险。因此,你拒绝也不会尴尬。 如果他主动提出给你好处,你可以说自己胆子小,这个钱不赚了,愿意让给别的亲戚赚,总之语气说得好像自己让出利益似的,说什么可惜呀自己这该死的性格注定发不了财之类的。 如果他没有说给你好处,妈的,你承担了风险,还拿不到好处,这种情况下拒绝有什么尴尬的。 |
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yexm0 2018-03-06 11:12:10 +08:00 via iPhone
洗钱?
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cutehalo 2018-03-06 11:15:28 +08:00
一般为了打什么证明吧 你可以问问
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iwalker 2018-03-06 11:17:50 +08:00
既然需要借别人卡走流水,说明资金来路不正,要是来路正常的,就不需要借卡了。
风险点:贿赂款洗钱、诈骗洗钱、涉恐洗钱..... |
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alading OP @SuperMild 谢谢回复,我就是胆子小,不想担风险,而且也没有什么好处,另外也想知道,要是钱都是正当生意往来,被查到对我有什么影响?
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kaishi123 2018-03-06 11:24:04 +08:00
他避了税,你可能就要多缴税了。
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ilovehoo 2018-03-06 11:24:48 +08:00
学会拒绝。。
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dko 2018-03-06 13:12:27 +08:00 2
哎,一看就是没开过公司不了解公司流程的。
公对公每个月是有额度的,如果公对公额度满了,你还是要给供应商付款怎么办? 那就只能公对私,私人再对公。 风险?最大的风险就是冻结账户,冻结的又不是你的钱你激动什么? 要真是黑钱根本不会找你过账,对于他们来讲用亲戚关系来过账完全是找死的行为。 |
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dko 2018-03-06 13:12:55 +08:00
补一句,几十万几百万在你账上过也说明是信任你,换个人试试?
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shanhegu 2018-03-06 13:13:27 +08:00 via Android
有个屁风险
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shanhegu 2018-03-06 13:15:57 +08:00 via Android
10 楼才是真理!
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lmmortal 2018-03-06 13:31:13 +08:00 via iPhone
出租出借银行账户 都是违法的
楼主你自己掂量 |
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del1214 2018-03-06 13:47:12 +08:00
坚决不借
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dko 2018-03-06 13:51:56 +08:00
@alading 这个事情你可以跟亲戚明说,比如问他钱是干嘛的,会不会有风险,这个可以明说,如果他的回复跟我说的差不多,过账就过了无所谓,如果你还是不放心,那么打电话的时候录个音。
他不会经常让你走账的,一年有个一两次就算多的,不过如果你的账户上之前的都是小额交易,你第一次走账的时候账户会被冻结,这个问题不大给银行客服打个电话核实一下信息就解除了,其他的没有任何风险。 遇到这种事情明说即可,把你的疑虑都跟亲戚问明白,他也会理解。 |
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sumeoy 2018-03-06 13:53:13 +08:00
被迫害妄想症。
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talen666 2018-03-06 13:56:20 +08:00
一般是用来避税吧。。我不用的银行卡就给朋友了。。
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learnshare 2018-03-06 14:02:30 +08:00
再借你身份证抵押或者贷款?
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Zeonjl 2018-03-06 14:27:31 +08:00
出问题就大锅,不出问题,毛事!
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sunnyadamm 2018-03-06 14:48:35 +08:00
如果只是一笔两笔的,写个借条,风险就没了呀。多了的话还是问一下原因吧
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p23XnFNH1Wq953rV 2018-03-06 15:27:57 +08:00
坏处上面说了很多了
那么好处就是, 高级信用卡好办了 |
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Verydiao 2018-03-06 15:47:48 +08:00
想多了系列之收个回扣而已.....
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sambohuang 2018-03-06 15:55:49 +08:00
@dko 第一次听说公对公还有额度,虽然银行是有控制额度,但都是可以调整的
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dko 2018-03-06 17:39:07 +08:00
@sambohuang 哦。
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YLGG 2018-03-06 17:47:29 +08:00 via iPhone
这种最好别借
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zhouwei520 2018-03-06 18:24:29 +08:00
流水可以借贷,比如阿里店铺流水
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ThirdFlame 2018-03-06 18:28:32 +08:00
借卡 借网银 改手机号 绝对不给。
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cominghome 2018-03-06 22:34:44 +08:00
确定没有违法行为的话无所谓,最好可以综合你和这亲戚之前的交往体验以及人品来决定。
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forgetandnew 2018-03-07 07:16:54 +08:00 via iPhone
得看是啥亲戚
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