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Budbls
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[防骗] 当别人向你某宝或某信转账时你可要当心了,纯手打望多支持!谢谢

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  •   Budbls · 2020-06-14 12:33:44 +08:00 · 7218 次点击
    这是一个创建于 495 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    为什么会忽然想起来发个这呢,就是因为一大早 5:00 被一个骗子客户叫起来并对我实施诈骗,让我憋了一肚子的气,发出来防止大家上当受骗。Fuck...

    一、先说下某宝的情况

    如果你要用某宝收款,请只发给对方收 kuan 码,千万不要告诉对方你的某宝账号;因为对方要的就是你的账号,在发给对方收 kuan 码之前请确保以下工作已完成:

    • 通过手 JI 号找到我,这个功能切记关掉 important
    • 通过邮箱找到我,这个功能切记也关掉 important
    • 允许陌生人查看 10 条动态关掉 important
    • 加我为朋友时需要验证打开 important
    • 向好友公开我的真实姓名关掉,以防你好友中有骗子 important
    • 可能认识的人关掉
    • 生日提醒关掉 important
    • 停用当前吱口令,通过这个可以加你为好友 important
    • 朋友动态关掉

    你可能会说,你这样搞认识的人怎么加我呢?方法如下

    • 通过某信或者企鹅发给对方你的支付宝二维码(可在我的个人信息中找到),这个二维码是加好友用的,不是用来收付款的别搞混 recommend
    • 临时性的打开通过手机号找到我这个功能,前提是对方要知道你的手机号,加过后要随即关掉
    • 生成吱口令发到某信或企鹅上(可在我的二维码下方找到),让对方加你好友 Not recommended

    下面就讲下骗你的流程,骗子一般是要加你为支付宝好友的

    • 开始会让你发给他收 kuan 码,当然这只是为加你好友作掩护的
    • 他收到收 kuan 码后会给你个截图说你的账号无法收款,截图上会显示『对方收款功能只能在境内使用,请与对方联系,通过其他渠道付款。(ALIN43877)』,后边的小括号内的是灰色的代码
    • 下边的要进正题了,他会提出我加你支付宝好友吧
    • 这时候要考验你的时候到了,你告诉对方账号并同意加好友了,恭喜你进套 25%了
    • 这次交易很可能会 99%成功,而且对方会不怎么在意价格多少,甚至会付给你 200%的价格甚至更多,深藏在你内心深处的贪念已经在支配你了,你很可能在暗暗窃喜自己遇到大客户了
    • 下边若干天很可能会就这样再交易几次,让你放松警惕,让你放松到对这个客户有求必应,为啥呢利润大大的
    • 真正的时刻终于还是到来了,某一天这个客户会让你帮个忙,什么忙呢?他会告诉你他的某宝提现额度没了,他会通过某宝账号向你转账,让你支付宝提现后再通过扫他的某信收 kuan 码还给他,为啥你要帮呢?一这是个你认为的大客户,二呢他会每次给几十的佣金
    • 这个转账过程可能会持续 1-2 天,开始呢会转给你几百,当然这是在试探你,防止玩鹰的被鹰啄了眼,如果顺利接下来金额会上升了,每笔 1K+-2K+的转,总转账金额会达到 3K+-5K+之多,当然你获得的佣金也应该有 200+了,你是不是很 Happy 呢?
    • 在这过程中,他会说有个朋友也需要你帮这个忙,接着也成了你好友,你也用这样的方式帮了忙
    • 接下来悲剧终于发生了,你会发现你的某宝账号被人举报说你诈骗被冻结了。。。

    对于这个案例的总结:

    • 骗子就对你那么放心?这个问题呢他早就对你做了全方位的了解,这个主要针对有线上店铺的如 tao 宝,在骗你之前已经知道你的店铺,而且也用过其他账号和你交易过,在获取你有诚信的前提下才会这样
    • 你可能会说我又没骗他钱,找某宝解冻不就行了,这样想你可就太天真了,这种情况 100%解冻不了,除非举报人提供信息说误会了,要知道他就是利用这个来敲诈你的,特别是你某宝账号里有很多钱的时候
    • 有个信息你要了解的,你所有的聊天信息是在伟信或是企鹅上完成的,某宝是不会把腾讯的聊天信息及截图当证据来采用的,记住这个非常重要,这就是为什么某宝不给你解冻的最大原因
    • 你可能会说我去找派进所报案,最大的惊喜就是这个,派进所会告诉你这个不归他管,让你找某宝公司解决,别问我怎么知道的,经历的都是血泪史,一言难尽啊!
    • 你会说我某宝里边没钱不怕,能不能提现了不还给骗子呢?别问我这个哦!我真的不知道,前提是你要取得骗子的信任

    对于使用某宝的一些建议:

    • 对于个人用户而言,如果没有线上店铺的,注意把事关隐私的部分关掉,只发给对方收 kuan 码不要告诉对方账号,也不要让不认识的人加你好友
    • 对有线上店铺的,建议至少要有两个账号,一个绑定线上交易的,一个线下交易的,切记不可混着用,就像两条平行线一样永远不要有交集,这个非常重要切记
    • 绑定线上交易的账号,建议还是某宝内不要有大量金额,一旦被冻结你就欲哭无泪,当然你要是神豪可以无视
    • 线下交易时不要为了增加你的诚信而去告诉对方你的线上店铺,总之一句话线下交易时绝对禁止让对方知道你线上店铺,如果对方是骗子你就悲催了,因为不怕贼偷,就怕贼惦记哦

    二、再说下某信的情况

    至于说某信,因为某信没有线上店铺的原因情况相对要好那么一点,至少我是没有腾讯的线上店铺,如果说对方收了钱把你拉黑删除了,你只能举报他了,举报的人多了他的这个某信账号就会被冻结限制使用了,钱能不能要回来只能看天意了,金额小的话腾讯公司及相关部门可能也懒的查吧

    下边说下利用某信诈骗的新案例:

    • 首先是要你某信收 kuan 码
    • 接着会发给你一个截图,截图上会显示『当前交易有欺诈风险,为保障你的资金安全,暂时无法完成交易。请警惕刷单兼职、二手交易等网络骗局』信息
    • 而且你的伟信支付会给你一个交易限制通知,限制类型:伟信支付收款失败,限制原因:交易异常,备注:有用户向你付款,因系统检测该笔交易有异常,已暂停本次交易。
    • 但交易限制好像只限制针对这个骗子的,别人给我扫码付款一切正常,不明白咋回事
    • 点查看详情后弹出解除交易限制界面,让你输入联系手机和真实姓名,由于不明就里所以没有往下操作
    • 下边他让你加他伟信,由于第一次见这种情况没有加他伟信,难道加他某信会把信息泄露给他吗?不懂

    三、关于防骗的一点建议

    切记一点就行了,天下没有免费的午餐,天上不会掉馅饼的,即便真是掉馅饼了,掉馅饼的地方也只会是个深坑,而且可能是深不见底的坑,掉进去你可能这辈子都爬不上来,甚至就此被永远掩埋!

    希望对大家有所帮助,顺便推广下个人博客 ps2pic.top ,谢谢!

    第 1 条附言  ·  2020-06-14 14:21:40 +08:00
    说洗钱的想多了三五千的真扯不上洗钱,重点是账户进账就提现而且接连几次,这种操作本来就很敏感,骗子投诉你收款不发货,而且骗子搞出来两个一块投诉你,因为线上真的没有发货记录,所以说你洗不清就被冻结了,唯一办法就是骗子撤诉,可是骗子就是拿着这敲诈你的,怎么可能撤诉呢?
    第 2 条附言  ·  2020-06-14 16:47:16 +08:00
    怎么敲诈你呢?假设你账户有 100K,他跟你说给他 30K 他撤诉你还可以有 70K,问题是你敢保证给他了就撤诉?万一再要 30K 呢?就是这么个套路,当然前提是你账户里要有钱,要是里边就几十块钱可以无视他敲诈,但是你店铺开不成了,交给平台的押金也就更不用想了,所以开有店铺的一定要小心这个。
    第 3 条附言  ·  2020-06-14 17:48:46 +08:00
    其实呢我被骗这事是在一年前,为什么今天才心血来潮发出来呢?是因为一大早又遇到这个套路了,觉得有必要把这个发出来了。可能有人不理解为什么要拒绝陌生人加好友?这个牵扯到隐私问题,这种情况实际上骗子也是在赌,为什么他敢赌呢?因为他对你了解的足够多,如果不加好友他对你了解的就少,他也就不敢下赌注对你行骗,骗子行骗时都是在加你为好友有段时间了,也跟你合作交易过几单了而且出手阔绰,已经成为你重要客户,你的帮忙是出于怕得罪客户或者贪念作怪的心理而做出的决定,有时候在想那些骗子为什么对平台规则研究的如此透彻呢?骗子和平台都不亏而且好像是互利关系,最后亏的只是平台上的商户,真的是有点无语,大家都注意点好了,尽量不要留下给骗子钻的孔子,算了这个话题到此完结。
    54 条回复    2020-06-15 14:29:39 +08:00
    wdlth
        1
    wdlth   2020-06-14 12:53:52 +08:00
    大家的转账额度早用完了吧……
    Budbls
        2
    Budbls   2020-06-14 13:05:39 +08:00 via Android
    大家觉得有用也回复下顶顶啊😜
    lmmortal
        3
    lmmortal   2020-06-14 13:13:52 +08:00 via iPhone
    骗子把你的账号当诈骗跳板了?
    dremy
        4
    dremy   2020-06-14 13:14:12 +08:00 via iPhone   ❤️ 12
    只接受进账,拒绝所有转出,坚持这个原则,就可以反薅一大笔羊毛🤔
    Budbls
        5
    Budbls   2020-06-14 13:22:27 +08:00 via Android
    @dremy 哥,你说的是真理啊👍
    Budbls
        6
    Budbls   2020-06-14 13:23:44 +08:00 via Android
    @lmmortal 把你账号弄冻结了敲诈你啊
    putaozhenhaochi
        7
    putaozhenhaochi   2020-06-14 13:29:53 +08:00 via Android
    感谢分享。
    转账为何会被支付宝鉴定为诈骗?
    crab
        8
    crab   2020-06-14 13:31:59 +08:00
    @lmmortal 不是跳板,是账号冻结了又提供不了资金来源证明是不能提现,一段时间后会退回原支付账号的。十多年前被一个台湾人这样坑过,后来就注意直接支付宝收款了。
    csunny
        9
    csunny   2020-06-14 13:36:00 +08:00
    这是被别人用你账号来洗钱了吧
    statement
        10
    statement   2020-06-14 13:44:49 +08:00 via iPhone
    你这聊天记录在支付宝也没用,帮人转账还抽点。 这钱也敢转。 如果是非法来源。 就不是封号了。有可能会进去
    des
        11
    des   2020-06-14 13:48:44 +08:00
    其他都不重要,重要的是这个:
    “他会告诉你他的某宝提现额度没了,他会通过某宝账号向你转账,让你支付宝提现后再通过扫他的某信收 kuan 码还给他,为啥你要帮呢?一这是个你认为的大客户,二呢他会每次给几十的佣金”
    9yu
        12
    9yu   2020-06-14 14:02:02 +08:00 via Android
    这个和用收款码还是账号收款有什么关系,难道不是你自己傻,并且注意
    9yu
        13
    9yu   2020-06-14 14:02:26 +08:00 via Android
    并且自愿参与交易的吗
    Budbls
        14
    Budbls   2020-06-14 14:05:50 +08:00 via Android
    @statement 三五千扯不上洗钱,重要的是骗子说你收款不发货,这才是重点
    Greatshu
        15
    Greatshu   2020-06-14 14:15:59 +08:00
    有这种好事,我这几十个号等羊毛,封了也不亏☺
    myd
        16
    myd   2020-06-14 14:20:36 +08:00 via Android
    常规洗钱套路。可能会导致账户被封,资金冻结
    Budbls
        17
    Budbls   2020-06-14 14:25:06 +08:00 via Android
    @Greatshu 你这几十个账号干啥?诈骗吗?😜
    swulling
        18
    swulling   2020-06-14 14:28:36 +08:00 via iPhone
    和加不加支付宝好友没啥关系,自己不贪小便宜也不会上当。照这么说,我们可以这么讲

    使用微信千万不要加任何好友,一旦加了好友就会对你实施诈骗,所以以防万一,不加任何好友
    Greatshu
        19
    Greatshu   2020-06-14 14:47:14 +08:00
    @Budbls #17 你这明显是被人报复了,这事一般人都遇不上
    ditel
        20
    ditel   2020-06-14 14:58:46 +08:00 via Android
    @crab 这样一来看,就是把账号弄冻结退还钱,然后你又把钱给了骗子,实际损失就是骗子转的钱。骗子转的越多,损失的也就越多
    ditel
        21
    ditel   2020-06-14 15:00:53 +08:00 via Android
    感觉主要就是利用某宝账号被冻结,没明确来源的资金退回原账号来进行骗
    efaun
        22
    efaun   2020-06-14 15:20:41 +08:00   ❤️ 1
    微信 支付宝 腾讯 QQ 财付通 收款码

    自我审查这么严重?有什么不敢打出来的
    des
        23
    des   2020-06-14 15:28:51 +08:00
    @efaun
    还真不一定怪楼主,v 站也有屏蔽词的
    你可以新注册账号试试
    还有大环境都屏蔽,指不定撞上什么,也习惯了
    efaun
        24
    efaun   2020-06-14 15:31:05 +08:00
    @des #23 哎,太难了,发帖人难,阅读者也难
    sephinh
        25
    sephinh   2020-06-14 16:08:53 +08:00 via Android
    说了半天,把加好友说的万分危险,但捋一捋这跟支付宝加不加好友还有转账有个啥关系呢,都是输在一个贪字,贪,不管线上线下总会吃亏交学费的
    Budbls
        26
    Budbls   2020-06-14 16:16:44 +08:00 via Android
    @sephinh #25 错在贪上你讲的没错啊,不加好友他了解你的东西就少,他了解你少了,他就不敢下赌注骗你,你要知道骗子也是在赌
    9151
        27
    9151   2020-06-14 16:33:37 +08:00
    去法院起诉某宝要求解除不行吗?可能流程麻烦一点
    Budbls
        28
    Budbls   2020-06-14 16:53:46 +08:00 via Android
    @9151 你可以搜索一下这种情况还不少,起诉希望也很渺茫,他们干敲诈这行是专业的,骗子不亏某宝不亏,亏的只有你自己
    kaedea
        29
    kaedea   2020-06-14 17:42:15 +08:00 via Android
    太长了,请课代表提炼一下关键信息。
    falcon05
        30
    falcon05   2020-06-14 17:55:24 +08:00 via iPhone
    那你直接说不用微信支付宝转账好了,你这个操作一般人都不会:他会告诉你他的某宝提现额度没了,他会通过某宝账号向你转账,让你支付宝提现后再通过扫他的某信收 kuan 码还给他,为啥你要帮呢?一这是个你认为的大客户,二呢他会每次给几十的佣金,
    Budbls
        31
    Budbls   2020-06-14 18:09:46 +08:00 via Android
    @falcon05 我没说不让用微信或支付宝转账啊,我发出来的意思是警示大家而已,我没有抱怨任何人的意思啊😘
    whatalittleboy
        32
    whatalittleboy   2020-06-14 18:51:23 +08:00
    看不懂支付宝这套路......为什么淘宝店铺交易会牵扯到收款码,加好友,又诸多转账,佣金啥的,做什么生意呀?
    BigFun
        33
    BigFun   2020-06-14 18:59:49 +08:00 via iPhone
    不懂就问,我领导他给我转 50k 支付宝,然后让我又转回去。这样的操作有好几次了,咱也不敢问,请问这是干啥?
    Budbls
        34
    Budbls   2020-06-14 19:12:49 +08:00 via Android
    @whatalittleboy 大哥麻烦你仔细看完,我没对支付宝有意见哦
    Budbls
        35
    Budbls   2020-06-14 19:14:50 +08:00 via Android
    @BigFun 没干啥啊,只是发出来警示大家不要被骗也有错了?
    Budbls
        36
    Budbls   2020-06-14 19:20:31 +08:00 via Android
    难道发出来警示大家不要被骗也有错?要是侵犯了某些人的利益删掉这帖子也可以,问题是好像我删不掉,麻烦管理员删掉我这帖子吧,求求管理员删掉吧!🙏
    Budbls
        37
    Budbls   2020-06-14 19:24:58 +08:00 via Android
    @管理员 麻烦您把我这帖子删了吧,谢谢!
    以后我发帖会注意了,不会在给大家惹麻烦了,我错了!
    windblood
        38
    windblood   2020-06-14 19:27:36 +08:00
    到了敲诈这一步再报警,难道警察不管?
    firesd
        39
    firesd   2020-06-14 19:29:39 +08:00
    唉。。同情楼主!。。。
    lyminghao
        40
    lyminghao   2020-06-14 19:42:52 +08:00
    洗钱跟金额无关... 主要是在于风险交易行为,个人觉得不要接正常店铺业务之外的“生意”是最好的对策。
    Felldeadbird
        41
    Felldeadbird   2020-06-14 22:02:35 +08:00
    明白了,其实就是恶意冻结账号 + 怀疑洗钱。
    finalwave
        42
    finalwave   2020-06-14 22:25:36 +08:00
    学习了,难怪我朋友某信上找我借六块钱然后要加我某宝还我
    whatalittleboy
        43
    whatalittleboy   2020-06-14 23:42:56 +08:00
    @Budbls 我的意思就是我看不懂你是怎么被骗的,不是说你对支付宝有意见。你关键信息没说明白,为什么你一开始要和骗子进行你来我往的转账操作?
    whatalittleboy
        44
    whatalittleboy   2020-06-14 23:45:18 +08:00
    @Budbls 这位老兄只是借楼问下他领导的迷之操作,并非......
    cs419
        45
    cs419   2020-06-15 00:20:08 +08:00   ❤️ 1
    虽然帖子写了一大堆
    还是没整明白 账号是怎么被冻结的
    cedoo22
        46
    cedoo22   2020-06-15 00:20:30 +08:00
    除非是我亲人,或者现实中 的 朋友并且打电话确认过,其他人一律只接收入账~~
    love
        47
    love   2020-06-15 07:18:17 +08:00 via Android   ❤️ 1
    看了一下,原来只是不要给陌生人提现转账,这个我根本不会在意,因为我根本不可能做这种帮别人转账这种高风险的事情,这明显是给人洗钱,并不是人家这么空要报复你。打个比方,比如用自己的支付宝提现比特币会导致封账号,有你的中转一下封的就是你了。
    ily433664
        48
    ily433664   2020-06-15 09:11:58 +08:00
    @cs419 骗子转钱给你,然后把你举报,某宝就把你账号冻结了,然后骗子要挟你,不给他钱就没办法解冻
    5bb864e1fc775087
        49
    5bb864e1fc775087   2020-06-15 09:20:30 +08:00
    账号冻结了,阿里也不处理,账号里的钱就归阿里了?凭什么
    openbsd
        50
    openbsd   2020-06-15 09:31:46 +08:00   ❤️ 2
    这叫什么防骗 ?
    从头到尾,你要中间不收钱不就没事 ?
    明显是贪心导致受罚,非得让自己像个受害者......
    noobcoder1
        51
    noobcoder1   2020-06-15 09:39:34 +08:00
    对不起 我的账号一般只进不出 哈哈哈哈
    maplelin
        52
    maplelin   2020-06-15 10:11:13 +08:00
    你这转账加提现触发风控了吧,再加上举报直接 gg,只转账应该没啥影响,不然随手一举报能冻结多少帐号,我房租还是支付宝转账交的呢,我一举报全退给我那我血赚
    Lightio
        53
    Lightio   2020-06-15 12:09:23 +08:00
    哥们是好心,就是表达能力还要加强了一下
    MinonHeart
        54
    MinonHeart   2020-06-15 14:29:39 +08:00
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