大佬们，现在币安 C2C 出金到银行卡安全吗

[Ritter]

不多，大概 1w usdt 左右，想出到银行卡是因为不想给支付宝和微信提现手续费，但是怕收到黑钱被锁卡喝茶

网上搜了一下，比较安全的路径是 Kraken ➡️ iFast ➡️ wise ➡️ 支付宝

但是这套搞下来估计也够呛，因为需要办理护照以及地址证明之类的，而且最后还是需要提现到银行卡被支付宝割

所以在币安找个神盾之类的出靠谱吗

感谢楼内各位大佬的回复
决定分批从币安 C2C 支付宝转出，后续更新结果，再次感谢大家🙏

[CraxClive]

不怕收到黑钱就冲

[suguo210]

几十个 w 没事的

[Ritter]

@CraxClive 就是怕收到黑钱啊😭

[Ritter]

@suguo210
主要上面那套太麻烦了
小额没啥事我就想直接在 C2C 出了

[lugoyoung]

怕别出,出别怕
别贪图便宜,找个 pro 商家稳妥点,封卡包赔的

[oreodream]

安全啊，有啥不安全的。神盾加经常卖的就行

[Ritter]

@lugoyoung
是不是得找个不常用的卡好点
但是不常用的突然入了一笔会不会触发风控

[Ritter]

@oreodream 没怎么出过 之前出的两笔都是几百几千的

[mhycy]

所有方式中最不安全的就是银行卡
就是过一层支付宝 or 微信都好点

[mhycy]

既然是出金就别吝啬手续费，那是必然损耗

[mhycy]

更别说你还有汇差呢

[Ritter]

@mhycy
啊 这样吗 那是不是免不了被支付宝割了

[EdisonRui]

开港卡和 ibkr

[NewEpoch]

@EdisonRui 这个怎么出？

[callmejoejoe]

用不常用的卡，卡里别放钱，出金后可以转到支付宝微信或者券商里，再转出到别的卡，我招商卡被冻结了，这辈子都不能再开卡了，当年差点 18w 没了😭

[Ritter]

@mhycy 是这样 但想着还是能省则省哈哈

[Ritter]

@callmejoejoe 卧槽 感觉支付宝这步少不了了

[jellybool]

今天出 3w ，过几天再出 4w ， 这点量走支付比较 OK ，对比一下，找个靠谱的币商就好。

[callmejoejoe]

@Ritter 支付宝也会风控的

[Ritter]

@jellybool 感觉可以 多次少量

[Ritter]

@callmejoejoe 看上面大佬说银行卡风控最严

[thoo61871]

别出了，继续梭哈

[Ritter]

@thoo61871 落袋为安

[cxh116]

银行卡怕不是黑钱银行看大额转入也给封了，别省那点手续费。

[EdisonRui]

@NewEpoch 汇丰蓝狮子或者 pulse

[szl06dl]

为了 70 块的手续费，宁可冒着上承接名单的风险，这逻辑我是真想不通。

[Ritter]

@cxh116 好的👌

[Ritter]

@szl06dl 以为银行卡跟支付宝这些风控都一样 想着没区别就直接去银行卡了

[pooorguy]

个人觉得加密钱包比银行卡更值得信赖

[Ritter]

@pooorguy
无法消费啊
我知道有 u 卡这种东西 但是还是想转回法币在自己手上

[thirstkiller]

Kraken ➡️ iFast ➡️ wise ➡️ 支付宝

建议走这个 钱至少是安全放心的 不过建议不要一次搞 1 万 u

[cuicuiv5]

@EdisonRui #13 求指路，币安 kyc 为中国大陆的不是不能用港币 c2c 交易吗

[zsxzy]

为了 70 手续费, 如果被冻卡就很可笑了

[cuicuiv5]

香港有 usdt 兑换机，能换成港币

[Daeyn]

想收 100 美金 btc 玩玩，不想 kyc

[iwasthere]

@EdisonRui 老哥，盈透可以细说吗

[uqin]

Kraken ➡️ iFast ➡️ wise ➡️ 支付宝，你对这个流程的“支付宝”有误解，实际上是用的支付宝里的跨境收款，钱可以实时转到你设定的银行卡里的，收到的钱并不存在支付宝里（当然你也可以设定保留在支付宝余额里），只是利用里支付宝的功能，所以不存在你说的还要提现手续费。 但这里面也有一个问题，就是支付宝大概率会让你提供收入证明，提供不了钱就会自动退回上一步（ wise ）

[uqin]

但是 wise 不通过支付宝直接到银行卡我觉得是最稳的，合法合规，我也从来没有遇到过银行给我要收入证明。

[imherer]

@cuicuiv5 #32 Kraken 可以直接提现到港卡

[NewEpoch]

@EdisonRui 蓝狮子有 但是怎么到汇丰账户上？？？

[imherer]

办港卡，然后 Kraken 可以直接到港卡

然后再办个汇丰，在内地可以直接汇丰取现 RMB

[NewEpoch]

@imherer Kraken 注册时居住国家填哪个？

[imherer]

@NewEpoch #42 hk

[breadykidliu]

@uqin #38 请问下，你这个转入的额度大概多少万的？会不会你没到触发风控的额度？还有你的银行卡是哪家？

[Ritter]

@uqin 老哥这样损耗有多少 这几个应用是不是开卡都比较麻烦啊 要跑线下吗 我看人家又是需要护照又要地址证明之类的 还有可能触发应用本身的风控 感觉好麻烦啊

[Ritter]

@imherer 大陆办港卡有影响要求吗

[Ritter]

@Ritter 硬性

[imherer]

@Ritter #46 基本上无，但是前提是你得人肉去香港才能办理。
不过好像有个规定是资金量达到多少之后可以不用人肉去（相当于 vip ）

[uqin]

@breadykidliu wise 转银行卡单次给你限额了 18000cny ，可以多次，我是隔几天转一次，银行卡我同时使用了三四家轮着来。当然，据说 wise 的封控也很迷，没法根据别人的情况判断，比如我的 wise 每月上万刀正常使用好几年了，新开的快进快去可能随时被封控，可能账户需要养。

[ygsgdbd]

我之前的路径是 Kraken 、iFast 、Wise 、ZABank ，前几个月的流程是这样的，现在不知道走不走的通了，这个可以给楼主参考

[uqin]

@Ritter ifast 肯定要护照，wise 好像可以身份证吧，实际上你也可以直接 kraken-wise-银行卡，不需要 ifast ，kraken 合规符合 wise 的要求。至于损坏，应该是不需要跟陌生人交易的方法里最低的了。（ C2C 总归要跟陌生人交易，信任成本太高）

[Ritter]

@imherer 感谢

[Ritter]

@uqin 我看人家说 kraken 到 wise 到话 wise 容易被封

[Ritter]

所以加上了 iFast 这层

[uqin]

@Ritter 很多人也一直用 kraken 到 wise 没有被封，所以无法推导出这个原因，且官方明确说可以。wise 被封的情况很复杂，比如是新账户快进快出，非同名转账频繁等等。

[uqin]

当然如果你有其他加密友好银行账户，中间过一道有备无患。wise 账户还是比较值得珍惜的。
@Ritter

[huahuaer]

请问下直接用支付宝收款是可以的？不会触发风控吗

[a2519862329]

前一个月刚微信提的七千多 U ，经常提，没什么问题，我是看哪个汇率高哪个提，还没封过

[fate]

不安全

[isKira]

楼主 u 还在吗，收 2000u ，绿泡泡转账，有意加 c3VuZGF5Y2FyZQ==

[cocogovern]

楼主我也收，有意加 wx: d3V3ZWl4dHU=

[EdisonRui]

@EdisonRui #13 kraken 加任意支持的虚拟银行或者德区 coinbase 加 N26 ，再转去 wise 或者 ibkr ，统一在 ibkr 换汇就行

[beyondsoft]

你这点钱，你直接办个香港的通行证,直接去香港尖沙咀找个 c2c 找换店换成港币, 然后去买一个黄金金饼（ 50g 内) 剩下的换汇店换成人民币, 到了深圳把黄金卖了就行

[CSGO]

出没遇到出问题。收的出现过，一收，直接 110 就上门了，检查手机，卸载了软件（身边朋友）

[breadykidliu]

@uqin #49 请问银行卡推荐哪几家？是不是四大行不推荐？

[zsmile]

小额直接支付宝小荷包

[NewMoorj]

安全出金，手续费不算什么的，思想要改一下，白钱进来都要牵扯汇损和外汇额度的问题，还有资金来源解释和税务问题，更别说还要规避黑钱了。

一般 2 个点损耗太正常，并且跑一趟香港开户啥的也是钱，也得小几千块。

[fcoolish]

香港卡怎么入金和出金最安全？有小白教程吗

[Ritter]

@uqin 好的感谢

[cxsz]

@imherer #48
@Ritter #52
在大陆见证开户需要 50w 存 3 个月，还要付律师费，不如去一趟

[ixcode]

注册时间长交易频率适中的商家实名支付一般问题不大

[queuey]

@imherer #39 手续费嘎嘎高

[imherer]

@queuey 有个那个什么卡是 0 手续费的，一时想不起来叫什么了，说的是全球 12 币种所有 atm 取现 0 手续费

[uqin]

@breadykidliu 我用来收款比较多的是 华夏 中信 兴业

[N9f8Pmek6m8iRWYe]

太少了懒得查你，100 个再说吧

[Leeeeex]

在站内慢慢出掉拉倒，1w 也不是很多

[qiubaowei]

我也收 楼上优先

[thoo61871]

海妖和 wise 都是受 FCA 监管的，可以直接出，不放心中间加一层 ifast 同名账户。
欧洲人平均月薪多少钱就出多少钱。

[wtdd]

本来就是灰钱，交易损耗是少不了的，直说吧，就是保护费，不交就看人品，被砍可没人管

[playscforever]

okex 的 C2C 流动性更好吧

[ttytu2]

用其他的手机号重新注册一个 wx ，这样转安全些，其实 wx/支付宝这两个相对来说算安全的，因为互联网厂处理速度很快，对方有问题早就触发风控了，都转不到你这

[lasuar]

分成 3k ，3k ，4k

[xu455255849]

100w U 再考虑这个问题，1 万 U 你想这么多？

[queuey]

@isKira #60 问一下，这种私下交易。怎么保证安全性呢？万一打了钱不放币或者放了币没转钱怎么办

[sickoo]

iFast 不是说 不支持虚拟币资金了？

[3IOhG7M0knRu5UlC]

这个量，哪有这么复杂， 找个脸熟的和付款人信息一致的，直接微信支付宝

[yvkino]

该交钱就交，小心因小失大

[qbmiller]

扔支付宝，不用提现，直接消费

[WilliamColton]

@callmejoejoe #15 是所有都不能开还是只有招商？ QAQ

[582033]

小额次数多了也会被风控，我看有的商家做法是转入转出之前现在余额宝沉淀几小时

[chouxiang99]

@Ritter #7 我九月的时候 朋友要给我转钱 我就给了一个我不常用的卡 然后就被银行封了 然后去银行提供聊天记录 证明朋友为什么要转钱给我 才解封的。。。。

[Poko]

1w U 你怕啥

[javazero]

为什么要转到支付宝？找个能绑定支付宝的外币信用卡直接刷卡就行了

[mscsky]

Kraken 是交易所吗？链上看到都是存到这儿卖，不会都是国人吧？

[www12222]

最怕收到涉诈金，血本无归

[wudi77]

人肉去 hk

[callmejoejoe]

@WilliamColton 只是招商啊，所以最好用小银行的卡

[xinhaiw]

一次 20 万支付宝没事我出国

[CodeY99]

wise 到支付宝，支付宝提现到银行卡有千一的手续费。
那支付宝可以到网商银行，然后网商因为再转给其他行吗？

[liskyinfo]

@ixcode 老哥走支付宝一次出 2000U ，一个月出三次这个频率可以吗